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        律師信息
        • 姓名 : 沈江
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        掩飾隱瞞犯罪所得罪辯護要點

        作者:沈江來源:找法網日期:2021-09-03瀏覽量:86

                                     

        一、罪名簡介

        掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”這一新罪名是由2006年6月29日全國人大常委會通過并公布施行的《刑法修正案(六)》而來,該《修正案》將刑法第三百一十二條修改為“明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑……”,并進而在2007年5月11日兩高出臺的《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪機動車相關刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)中進一步明確了“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”這一新罪名。

        目前實務中常見的情形有如下幾類:一是幫助金融類犯罪、詐騙類犯罪轉移犯罪所得、二是盜竊、搶奪類犯罪,幫助轉移犯罪所得、銷贓、收贓等、三是非法狩獵、文物等國家特殊保護客體的犯罪的轉移、銷贓。


        二、掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪處罰

        根據《刑法》以及相關司法解釋,明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

        也就是說本罪只存在兩個量刑幅度:

        1、一般情節,三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;

        2、是情節嚴重處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

        值得一提的是,余律師在辦理此類案件時注意到從法學理論層面,本罪的刑法法條部分并沒有對該罪名的構成要件進行明確的規定,因此在實務中還需要關注該罪的入罪條件,具體如下:

        (1)入罪條件:

        (一)掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益價值三千元至一萬元以上的;

        (二)一年內曾因掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為受過行政處罰,又實施掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為的;

        (三)掩飾、隱瞞的犯罪所得系電力設備、交通設施、廣播電視設施、公用電信設施、軍事設施或者救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟款物的;

        (四)掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時查處,并造成公私財物損失無法挽回的;

        (五)實施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為,妨害司法機關對上游犯罪進行追究的。

        2)可以判處三年以下的情形:

        (一)掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益價值總額未達到十萬元以上的;

        (二)掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益十次以下,或者三次以下且價值總額未達到五萬元以上的;

        (三)掩飾、隱瞞的犯罪所得系電力設備、交通設施、廣播電視設施、公用電信設施、軍事設施或者救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟款物,價值總額未達到五萬元以上的;

        (3)三年以上情形:

        (一)掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益價值總額達到十萬元以上的;

        (二)掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益十次以上,或者三次以上且價值總額達到五萬元以上的;

        (三)掩飾、隱瞞的犯罪所得系電力設備、交通設施、廣播電視設施、公用電信設施、軍事設施或者救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟款物,價值總額未達到五萬元以上的;

        (四)掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時查處,并造成公私財物重大損失無法挽回或其他嚴重后果的;

        (五)實施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為,嚴重妨害司法機關對上游犯罪予以追究的。

        三、主要辯護要點:

        1、罪名問題

        對于掩飾隱瞞犯罪所得罪,他本質上是一個下游犯罪,因此常常與上游犯罪進行關聯,這時候,作為辯護律師應當綜合考量其上下游的犯罪涉嫌罪名、量刑情況,做出具體分析,并結合辦案機關的定罪意見做出相應的對策,實務中常見的是直接以上游犯罪的共犯而非以本罪來定罪,在此種情況下,若上游犯罪量刑幅度明顯高于本罪,辯護律師應當積極爭取變更罪名。例如,律師在廣州辦理的一起詐騙案件,犯罪嫌疑人趙某(化名)使用銀行卡為上游犯罪轉賬,辦案機關起初以詐騙詐騙罪共犯追究犯罪嫌疑人趙某的刑事責任,律師介入后,通過分析,由于轉賬數額較大若定詐騙罪量刑幅度會超出10年,在辦案機關無法證明具有共同犯罪故意的情況下,應當定性為掩飾隱瞞犯罪所得罪,最終檢察院決定變更罪名,本案由10年以上最終定性為三年以下。

        理解上述案例后,也可以得知,反之,亦然。

        2、涉案的犯罪數額問題

        本罪的犯罪數額常見的有兩種,一是直接的資金數額,二是涉及的實物價值。對于第一種情形應當有完整、連續的流水反映相關的錢款性質,否則作為律師應當提出充分的質疑,二是實物價值,隱瞞犯罪所得及其產生的收益的數額,應當以實施掩飾、隱瞞行為時為準。收購或者代為銷售財物的價格高于其實際價值的,以收購或者代為銷售的價格計算。由于數額直接影響量刑,因此無論是在涉及資金,實物的證據實體和證據的合法性等方面,都應當充分的關注

        3、上游犯罪問題

        本罪重要的特征是其是一個上游犯罪,因此,在辦理此類案件時應當充分了解本罪的上游犯罪情況,并要求辦案機關進行相關的信息披露,不能想當然的將涉案的犯罪情節全部都推定為犯罪,這是應有之義卻常常被部分律師所忽視。例如:余律師在南京辦理過一次掩飾隱瞞犯罪所得案件,公訴機關指控犯罪嫌疑人銀行卡中的流水全部是犯罪數額,但是經過多次向公訴機關以及法院進行了解披露,涉案的銀行卡中主要涉及兩個“組織”的轉賬,其中一個組織已經被刑事處理,但是另一個組織的情況不明確,甚至沒有刑事立案,因此不宜作為犯罪處理,即使該兩個組織的轉賬具有指向犯罪的高度蓋然性。

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